پیرو تکالیف مجمع عمومی شرکت در تیرماه
سال 1401 که در آن مقرر شده بود، کلیه مفاد ودستورالعملهای اجرائی مندرج در
آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی به طور کامل
رعایت گردد، آشنایی با قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی با هدف آشنایی
عموم کارکنان با مفهوم پولشویی، مصادیق مجرمانه مرتبط با آن و قوانین جاری
در موضوع پولشویی و در نهایت روشهای پیشگیری از وقوع آن در شرکت و شناسایی
ریسک مشتریان در این خصوص، روز پنج شنبه مورخ 1401/06/31 برگزار گردید .
آقای دکتر اسماعیلی از مدیران ارشد سابق
مؤسسه حسابرسی مفید راهبر در این دوره‌ی 6 ساعته، مطالبی را در خصوص
مفاهیم، مصادیق و نمودهای پولشویی و شیوه های آگاهی و مبارزه با آن و به
علاوه شیوه اطلاع رسانی و اعلام آن به مراجع ذیصلاح بر اساس آیین نامه
اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ارائه
نمودند.
به جهت اهمیت آگاهی بخشی به کارکنان، کلیه پرسنل شرکت الزاماً در این دوره شرکت داشتند.
